소망요양원

신일복지재단 2022년도 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 13:00∼13:50

2. 장 소 : 신일복지재단 대표이사실

3. 참석인원 : 총 이사 8人中 이사 5人 참석, 감사 1人 참석

(강○○ 대표이사, 송○○ 이사, 정○○ 이사, 김○○ 이사, 송○○ 이사, 김○○ 감사)

4. 심의안건

1) 제1호 의안 : 2021년도 본 법인 세입·세출 결산(안) 심의 건

2) 제2호 의안 : 2021년도 본 법인 산하시설 세입·세출 결산(안) 심의 건

3) 제3호 의안 : 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출 결산(안) 심의 건

4) 제4호 의안 : 기타 안건

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

강○○ 대표이사 : 법인 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명 중 5명, 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 신일복지재단 2022년도 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 의결사항

강○○ 대표이사 : 이번 이사회의는 2021년도 본 법인 세입·세출 결산(안)심의 건, 2021년도 본 법인 산하시설 세입·세출 결산(안)심의 건, 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출 결산(안)심의건을 의결하기 위해 오늘 임시이사회를 개최 하게 되었음을 설명하다.

3) 보고 및 당부사항

강○○ 대표이사 : 코로나19 발생 이후 방역지침에 따라 철저하게 방역수칙 이행 등 주 2회 선제적 진단검사(PCR) 및 주 2회 신속항원검사 등을 시행하였으나 산하시설 확진자 발생에 대하여 구체적으로 보고하고 우리 지역에서도 확진자가 매일 발생하고 있어 거리두기 및 방역수칙 등 감염예방에 최선을 다해주실 것을 당부하다.

4) 의결내용

1) 제1호 의안 : 2021년도 본 법인 세입·세출 결산(안) 심의 건

강○○ 대표이사 : 먼저 2021년도 본 법인 세입·세출회계 결산(안)심의건 부터 심의토록 하겠습니다. 심의에 앞서 지난 3월 22일 실시한 법인회계감사 결과에 대해 김○○ 감사로부터 감사보고를 받은 후 심의하도록 요구하다.

김○○ 감사 : 2021년도 ○○복지재단의 세입·세출 결산 회계감사를 2022년3월22일 실시하였음을 보고하고, ○○복지재단에 대한 세입,세출회계에 대한 일반감사 기준에 의거하여 감사를 하였고, 증빙서류에 대해서는 세입,세출결산서, 현금출납부, 통장 등 회계장부 위주로 감사를 실시하였으며, 회계감사 결과 2021년도 법인 세입·세출회계가 적법하게 처리되었음을 보고하다.

강○○ 대표이사 : 감사보고에 대한 이사전원에게 보충질문을 요청하다.

참석이사전원 : 감사결과에 대하여 그대로 받기를 동의하다.

강○○ 대표이사 : 먼저 2021년도 법인회계 세입·세출 결산(안)심의 건부터 시작하도록 하겠습니다. 배부된 회의자료에 의거 2021년도 법인 세입·세출 결산(안)에 대하여 구체적으로 설명하고, 2021년도 본 법인 세입·세출결산(안)에 대하여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.

참석이사전원 : 2021년도 법인의 세입·세출 결산(안)을 이사 상호간 검토한 후,

정○○ 이사 : 2021년도 법인 세입,세출 결산(안)에 대하여 내용이 적정함으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

김○○ 이사 : 동의에 재청하다.

참석이사 전원 : 동의에 전원 찬성하다.

강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2021년도 본 법인 세입·세출결산(안)에 대하여 별첨과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	2021년도 세입․세출 결산액	비 고
신일복지재단	12,154,836원

2) 제2호 의안 : 2021년도 본 법인 산하시설 세입·세출결산(안) 심의 건

강○○ 대표이사 : 다음은 2021년도 본 법인 산하시설의 세입·세출회계 결산(안)에 대하여 심의 토록 하겠습니다. 심의에 앞서 지난 3월 22일 실시한 시설회계감사 결과에 대하여 김○○ 감사로부터 감사보고를 받은 후 심의 토록 요구하다.

김○○ 감사 : 2021년도 산하시설의 세입·세출에 대한 결산회계감사를 2022년3월22일에 실시하였음을 보고하고, 금번 감사는 시설 세입,세출회계에 대한 일반감사 기준에 의거하여 감사를 하였고, 증빙서류에 대해서는 세입·세출결산서, 현금출납부, 통장 등 수입·지출결의서 위주로 감사를 실시하였음을 보고하고, 2021년도 시설회계가 적법하게 처리 되었기에 적정의견을 보고 하다.

강○○ 대표이사 : 김○○ 감사의 감사보고에 대한 이사전원에게 보충질문을 요청하다.

참석이사 전원 : 감사결과에 대하여 그대로 받기를 동의하다.

강○○ 대표이사 : 다음은 2021년도 본 법인 산하시설의 세입, 세출 결산안에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 배부된 회의자료에 의거 2021년도 각 시설의 세입, 세출 결산 각 항목에 대해 구체적으로 설명하고 2021년도 각 시설 세입, 세출 결산안에 대하여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.

참석이사 전원 : 별지 2021년도 산하시설 세입,세출 결산서를 이사 상호간 검토한 후,

송○○ 이사 : 2021년도 산하시설 세입,세출 결산(안)에 대해 내용이 적정함으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

송○○ 이사 : 동의에 재청하다.

강○○ 대표이사 : 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견은 없습니까?

참석이사 전원 : 다른 의견이 없음을 말씀하시다.

강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2021년도 산하시설의 세입,세출결산(안)심의건에 대하여 별첨 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	2021년도 세입․세출결산액	비 고
○ ○ 양 로 원	890,279,992원
○ ○ 요 양 원	1,230,774,650원
○ ○노인복지센터	0
○ ○ 요 양 원	2,477,179,927원

3) 제3호 의안 : 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출 결산(안) 심의 건

강○○ 대표이사 : 다음은 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출 결산(안)심의 건에 대하여 심의 토록 하겠습니다. 배부된 회의자료에 의거 2021년도 특별회계 세입·세출 결산(안)에 대하여 구체적으로 설명하고 2021년도 특별회계 세입, 세출 결산안에 대하여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.

참석이사 전원 : 별지 회의자료의 2021년도 특별회계 세입,세출 결산서를 이사 상호간 검토한 후,

송○○ 이사 : 2021년도 특별회계 세입,세출 결산(안)에 대해 내용이 적정함으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

김○○ 이사 : 동의에 재청하다.

참석이사 전원 : 동의에 전원 찬성하다.

강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출결산(안)에 대하여 별첨과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	2021년도 세입․세출 결산액	비 고
○○시설 특별회계	471,620,340원

4) 제4호 의안 : 기타 안건

강○○ 대표이사 : 다음은 기타 안건으로 안건이 있으시면 말씀해 주시기를 참석이사 전원에게 질문하다.

참석이사 전원 : 다른 안건이 없음을 말씀하시다.

6. 폐회선언

강○○ 대표이사가 기타 안건이 없음을 확인하고, 참석이사에게 본 법인을 위해 많은 기도를 부탁한 후, 대표이사의 기도로 폐회하다. (13:50)

위 사실을 확인 함.

2022년 3월 25일

대표이사 강○○

이 사 송○○

이 사 정○○

이 사 김○○

이 사 송○○