소망요양원

신일복지재단 2020년도 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 11월 19일 (목) 13:00∼13:40

2. 장 소 : 신일복지재단 휴게실

3. 참석이사 : 총 이사 8人中 5人 참석

(강○○ 대표이사, 송○○ 이사, 김○○ 이사, 정○○ 이사, 김○○ 이사)

4. 심의안건

1) 제1호 의안 : 본 법인 임원(이사 및 감사)임기만료에 따른 임원 선임의 건

2) 제2호 의안 : 기타 안건

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

강○○ 대표이사 : 법인 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이 사 7명 중 5명 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 신일복지재단 2020년도 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 의결사항

강○○ 대표이사 : 금번 이사회는 코로나19로 인한 감염예방을 위하여 시설내부에 출입을 할 수가 없어 부득이 휴게실에서 개최된 점 양해 바라며, 금일 회의 안건은 본 법인 임원(이사 및 감사)임기만료에 따른 임원 선임의 건을 심의하기 위하여 오늘 임시이사회를 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 의결내용

1) 제1호 의안 : 본 법인 임원 이사 및 감사 임기만료에 따른 임원 선임의 건

강○○ 대표이사 : 본 법인 이사 및 감사의 임기가 만료되어 임원 선임의 건 대하여 심의하도록 하겠습니다. 배부된 회의자료를 검토하신 후 의결하여 줄 것을 요구하다.

참석이사 전원 : 별지 이사회의 자료를 이사 상호간 검토 한 후,

강○○ 대표이사 : 먼저 본 법인의 기존이사 중 2020년 12월 3일자로 임기가 만료되는 정○○ 이사님의 후임이사에 대하여 의결토록 하겠습니다. 먼저, 정○○ 이사님은 본 법인 정관 제29조에 의거 의결제척 사유에 해당됨으로 제척한 후 의결토록 하겠습니다.

송○○ 이사 : 2020년 12월 3일자로 임기 만료되는 정○○ 이사님을 신일복지재단의 이사로 유임할 것을 동의하다.

김○○ 이사 : 송○○ 이사의 동의에 재청하다.

강○○ 대표이사 : 2020년 12월 3일자로 임기가 만료되는 정○○ 이사를 유임하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견은 없습니까?

참석이사 전원 : 없습니다.

강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 정○○ 이사를 본 법인의 이사로 유임하되 임기는 2020.12.4.부터 2023.12.3.까지 하기로 가결 되었음을 선언하다.

강○○ 대표이사 : 다음은 2020년 12월 31일자로 임기가 만료되는 본 법인의 백○○ 감사와 김○○ 감사의 후임 감사에 대하여 의결토록 하겠습니다. 후임감사에 대하여 의견을 검토 한 의결하여 주시도록 이사 전원에게 요청하다.

김○○ 이사 : 2020년 12월 31일자로 임기만료되는 본 법인의 감사를 연임 하는데 동의하다.

송○○ 이사 : 김○○ 이사의 동의에 재청하다.

강○○ 대표이사 : 다른 의견은 없는지 참석이사 전원에게 질문을 하다.

참여이사 전원 : 찬성을 표하다

강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2020년 12월 31일자로 임기만료 되는 백○○ 감사와 김○○ 감사를 본 법인의 감사로 유임하되 임기는 2021.1.1.부터 2022.12.31.까지 하기로 가결 되었음을 선언하다.

2) 제2호 의안 : 기타 안건

강○○ 대표이사 : 다음은 기타 안건으로 안건이 있으시면 의견을 말씀해 주시기를 이사 전원에게 질문하다.

참여이사 전원 : 다른 안건이 없음을 말씀하시다.

7. 폐회선언

강○○ 대표이사가 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회하다. (13:40)

위 사실을 확인 함.

2020년 11월 19일

대표이사 강 ○ ○

이 사 송 ○ ○

이 사 정 ○ ○

이 사 김 ○ ○