소망요양원

신일복지재단 2019년도 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 5월 22일 (수) 13:00∼13:30

2. 장 소 : 신일복지재단 대표이사실

3. 참석인원 : 총 이사 8人中 이사 5人 참석

(홍○○ 대표이사, 강○○ 이사, 송○○ 이사, 정○○ 이사, 김○○ 이사)

4. 심의안건

1) 제1호 의안 : 본 법인 산하시설 특별회계(운영충당적립금)사용의 건

2) 제1호 의안 : 기타 안건

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

홍○○ 대표이사 : 법인 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명 중 5명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지 법인 신일복지재단 2019년도 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 의결사항

홍○○ 대표이사 : 이번 이사회는 본 법인 산하시설 특별회계예산(운영충당 적립금)사용의 건 및 기타 안건을 심의하기 위해 오늘 임시이사회를 개최하 게 되었음을 설명하다.

3) 의결내용

1) 제1호 의안 : 본 법인 산하시설 특별회계(운영충당적립금)사용의 건

홍○○ 대표이사 : 먼저 본 법인 산하시설 특별회계(운영충당적립금)사용의 건에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 먼저 본 법인 산하시설 특별회계(운영 충당적립금)사용 내용에 대해서 법인사무국장으로 구체적인 설명을 들은 후 의결하도록 요청하다.

법인사무국장 : 앞에서 경과보고를 하였습니다만, 2019년도 온실가스 감축 및 친환경 신재생에너지 태양광발전시설 설치 사업을 신청하여 대구광역시로 부터 '19년도 신재생에너지 설치사업이 확정되었음을 보고하다. 총 사업비로 는 332,500천원 중 시비 91,438천원, 자부담이 91,437천원 정도 소요됨을 보 고하고, 자부담은 산하시설이 그동안 적립해 둔 특별회계(운영충당적립금) 예산에서 사용하고자 함을 보고하다. 추진 일정으로는 6월 중 실시계획 수립 과, 설계업체 계약과 설계 및 입찰, 7월 중 공사계약 및 착공, 12월 중 공사 준공으로 추진할 예정임을 보고하다.

홍○○ 대표이사 : 산하시설 특별회계(운영충당적립금)사용의 건에 대하여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.

참석이사전원 : 회의자료의 특별회계(운영충당적립금)사용목적 및 사용금액 에 대한 내역을 이사 상호간 검토한 후,

송○○ 이사 : 태양광설치사업 규모 및 용량은 어느 정도 되는지 질문하다.

법인사무국장 : 본 건축물 옥상에 설치하고 용량은 125kw정도 됨을 보고하 고 년간 전기요금 절감이 21,252천원 정도 절감됨을 보고하다.

정○○ 이사 : 법인 산하시설 특별회계(운영충당적립금)사용 건에 대하여 태 양광발전시설 설치사업비로 산하시설 특별회계 예산의 운영충당적립금에서 자부담분 91,437천원 정도를 사용할 것을 동의하다.

김○○ 이사 : 정○○ 이사의 동의에 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

홍○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 산하시설 태양광발전시설 설치사 업비 자부담분 91,437천원을 산하시설 특별회계예산 운영충당적립금에서 사 용하기로 가결되었음을 선언하다.

2) 제2호 의안 : 기타 안건

홍영복 대표이사 : 다음은 기타 안건으로 안건이 있으시면 말씀해 주시기를 참석이사 전원에게 질문하다.

참석이사 전원 : 다른 안건이 없음을 말씀하시다.

6. 폐회선언

홍영복 대표이사가 기타 안건이 없음을 확인하고, 참석이사에게 본 법인을 위해 많은 기도를 부탁한 후, 대표이사의 기도로 폐회하다. (13:30)

위 사실을 확인 함.

2019년 5월 22일

대표이사 홍 ○ ○

이 사 강 ○ ○

이 사 송 ○ ○

이 사 정 ○ ○

이 사 김 ○ ○